TM Grupo Inmobiliario ha sido denunciado en España y en México por presunta sustracción de 3.203.000 USD de las cuentas de la empresa de capital español radicada en Playa de Carmen, en la Riviera Maya Mexicana, Promociones Timanfaya SA de CV en la que TM Grupo Inmobiliario tiene un 50% y que es la responsable de complejo hotelero The Fives (ahora llamado Azul Fives Hotel) que estaba siendo operado por la cadena internacional Karisma hasta la completa paralización de su actividad hotelera debido a la sustracción del capital indicado.