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#7 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

endy — Tue, 08 Jul 2025 14:35:30 +0000

No detectó = no estaban mirando porque el sistema está diseñado para la corrupción.

En cuanto te equivocas en la declaración por 1000 euros y te llega a una cartita.

» autor: endy

#6 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

Aperitx — Tue, 08 Jul 2025 12:05:18 +0000

A monedero también le encontraron un montón de cuentas pero después de muchas portadas todas las cuentas eran lícitas.

» autor: Aperitx

#5 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

Seat127 — Tue, 08 Jul 2025 11:52:24 +0000

Pues si era burdo, no es punible. Era así, ¿no?

» autor: Seat127

#4 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

--840949-- — Tue, 08 Jul 2025 11:38:52 +0000

Yo sólo digo que curiosamente, uno de los pocos paises que no están adscritos al CRS (obligación de informar automaticamente cuando un extranjero persona fisica o sociedad abre una cuenta corriente y sus movimientos al país de donde es nacional) es Republica Dominicana. Son paraisos fiscales blandos. Si un juez pide información de una cuenta se la dan, pero los estados ya adscritos dan información inmediata de cada movimiento o apertura al pais del que eres sin necesidad de ninguna solicitud. Se espera que en algún momento este pais entre a formar parte del mecanismo e imagino que estará presionado por pertenecer a el pero... . ¿Que pasa si un nacional dominicano (persona con nacionalidad), digase Bono, o Felipe Gonzalez abre una cuenta, realiza un movimiento o una sociedad con cuenta allí le hace una transferencia de 200 Millones? Pues seguramente ni eso se transmita automaticamente a la hacienda española.
Por algo el del Madeira Invest Club tejió allí sus sociedades para eludir a hacienda.

auresnotes.com/non-crs-countries/

» autor: --840949--

#3 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

Donlixo — Tue, 08 Jul 2025 11:29:00 +0000

La culpa del informático...ya ya...

» autor: Donlixo

#2 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

HeilHynkel — Tue, 08 Jul 2025 11:24:13 +0000

¿en qué quedamos? Un juez digo que lo de Monasterio no era delito de lo burdo de la faslficación.

¡ah! que es VOX populi con el carro de espacir abono orgánico.

» autor: HeilHynkel

#1 Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

--837907-- — Tue, 08 Jul 2025 11:22:11 +0000

Pero cuidadín si eres autónomo y mandas un bizum, que te estamos vigilando

» autor: --837907--