Las pesquisas afectan, según apunta el rotativo portugués a la entidad bancaria Abanca y en concreto a su sede en Oporto “por donde pasarían muchos de estos millones que deberían revertir a las arcas del Estado”. El fraude encontrado en Portugal supera los 300 millones, y en Europa -están en marcha búsquedas en ocho países más- el fraude supera los 1.000 millones.
2023-02-06 Juez de la red de fraude millonario con protección personal (PT)
El juez de instrucción penal Pedro Miguel Vieira, que recientemente trató el caso de la red internacional de fraude fiscal, que involucró a la ex presentadora Ana Lúcia Matos, tuvo que ser puesto bajo protección personal de la PSP. A pesar de no haber recibido amenazas directas, la evaluación de riesgos realizada por la Policía y los servicios de información del Estado aconsejó al magistrado que sea acompañado las 24 horas del día por el Cuerpo de Seguridad Personal https://www.jn.pt/justica/juiz-da-rede-de-fraude-milionaria-com-protecao-pessoal-15791025.html/
2023-09-09 La red del marido de Ana Lúcia Matos obtuvo más de 80 millones de beneficios en seis años evitando el IVA (PT)
Según el auto de procesamiento de la Operación Almiral, al que tuvo acceso Lusa, los 12 acusados están acusados de un total de 53 delitos, entre ellos asociación para delinquir, fraude fiscal calificado, corrupción en el sector privado, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Las empresas son responsables de un total de 29 delitos, a saber, asociación para delinquir, fraude fiscal y blanqueo de dinero.
El origen del plan fue la adquisición de bienes informáticos por parte de empresas portuguesas a proveedores extranjeros, que eran llevados directamente a centros logísticos en Francia sin pasar por Portugal. Estos dispositivos luego se vendían esencialmente en la plataforma Amazon Marketplace, donde un usuario que compraba un producto realizaba el pago respectivo a Amazon, quien luego transfería el dinero (con el descuento de la comisión) a la cuenta bancaria asociada a la cuenta del vendedor.
Buscando aprovechar las normas comunitarias de exención del IVA en transacciones transfronterizas entre estados miembros de la Unión Europea (UE), las empresas creadas en Portugal por la red facturaron como si Amazon (con sede en Luxemburgo) o MediaMarkt fueran el verdadero cliente final, beneficiándose del cumplimiento de tres aspectos necesarios para la exención del IVA en el territorio nacional.
“Los bienes comprados a proveedores estaban supuestamente destinados a un cliente empresarial ubicado en el Estado miembro al que llegaron los bienes y no estaban destinados a ser recibidos en Portugal; el supuesto comprador de la mercancía, Amazon/Mediamarkt, estaba registrado allí a efectos del IVA; y las facturas indicaban falsamente que Amazon/Mediamarkt eran responsables del impuesto”, explica la Fiscalía Europea.
2024-01-24 Pareja de exmodelo Ana Lúcia Matos confiesa fraude
Max Cardoso dijo al Poder Judicial dónde escondió las pruebas de los crímenes millonarios.
2024-05-02 Operación Almiral. Tribunal de Guimarães se declara incompetente para juzgar (PT)
El Tribunal de Guimarães se declaró territorialmente incompetente para juzgar a 27 acusados -12 personas y 15 empresas- de la Operación Admiral, relacionada con delitos de corrupción, pasando a la de Lisboa... https://ovilaverdense.pt/operacao-admiral-tribunal-de-guimaraes-declara-se-incompetente-para-julgar/
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infobae.comAbanca desembarca en el centro de Oporto con su nuevo modelo de oficina:
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/abanca-desembarca-en-el-centro-de-oporto-con-su-nuevo-modelo-de-oficina_373875_102.html
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Buscando aprovechar las normas comunitarias de exención del IVA en transacciones transfronterizas entre estados miembros de la Unión Europea (UE), las empresas creadas en Portugal por la red facturaron como si Amazon (con sede en Luxemburgo) o MediaMarkt fueran el verdadero cliente final, beneficiándose del cumplimiento de tres aspectos necesarios para la exención del IVA en el territorio nacional.
“Los bienes comprados a proveedores estaban supuestamente destinados a un cliente empresarial ubicado en el Estado miembro al que llegaron los bienes y no estaban destinados a ser recibidos en Portugal; el supuesto comprador de la mercancía, Amazon/Mediamarkt, estaba registrado allí a efectos del IVA; y las facturas indicaban falsamente que Amazon/Mediamarkt eran responsables del impuesto”, explica la Fiscalía Europea.
https://zap.aeiou.pt/rede-marido-ana-lucia-matos-80-milhoes-571700
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https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/companheiro-da-ex-modelo-ana-lucia-matos-confessa-fraude?ref=Mais%20Sobre_BlocoMaisSobre
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