La Guardia Civil arrestó ayer en Madrid y Valladolid a una mafia internacional asentada en la capital de España que tenía una forma muy curiosa de organizarse, estafando a otras bandas criminales y usando las criptomonedas para esconder todos sus negocios ilegales. Estaba especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, de dinero que llegaba de otros grupos criminales de toda Europa. Esos grupos criminales se acababan convirtiendo en víctimas de esta organización.
Comentarios
Pues tienen 100 años de perdón.
#1 Y han vuelto a nacer. No creo que los estafados se lo tomasen con resignación cristiana precisamente
#1 Me parece que los primeros choris no les perdonan ni en 100 años
#1 lo veo... Y subo "a la tercera va la vencida"
Genios, referentes!
"Les" ayudaban
Las cryptos.. qué bonitas, cuánta libertad y cuánto ayudan a los ciudadanos a escapar de los malvados gobiernos...
Son el refugio del crimen y los narcos, donde se cobran las estafas y los rescates de los ramsonware..
#5 Claro, por que eso con el dinero fiduciario no pasa.... Seguro que sabes por qué manos han pasado los 5€ de tu cartera
#6 Igualito es..
Mover moneda oficial y blanquear moneda oficial es difícil.
Los bancos tienen controles, los aeropuertos tienen controles, las casas de envío de dinero...
Esto es instalar un programita y cobrar..todo opaco, cero controles
#8 Esto es instalar un programita y cobrar..todo opaco, cero controles
¿Eres consciente del meneo en el que estás haciendo esa afirmación?
#8 Igualito es..
sorrillo en #8
Claro que no, ahí está la gracia del asunto. Las criptomonedas son "semi-anónimas" Puede que no sepas la identidad de una billetera, pero si todos sus movimientos, debes ser muy bueno para ocultar tu rastro...
https://eldiario.com/2022/02/09/recuperaron-94-000-bitcoins-robados-2016/
No es tan fácil cómo imaginas.
Los bancos tienen controles, los aeropuertos tienen controles, las casas de envío de dinero...
Cómo si eso sirviera de mucho y no hubiera otros métodos... en fin, con las criptomonedas pasa lo mismo y cada vez más, obvio que necesitan más regulación, pero también tienen sus controles. Funcionan cómo un banco y te aseguro que no les interesan verse relacionados con temas ilegales.
https://letslaw.es/normativa-blanqueo-de-capitales/#:~:text=Las%20plataformas%20de%20criptomonedas%20y,informar%20de%20blanqueo%20de%20capitales&text=La%20Directiva%20establece%20que%20los,el%20caso%20del%20mercado%20espa%C3%B1ol).
Esto es instalar un programita y cobrar..todo opaco, cero controles
Para esto no tengo mejor respuesta que la de
ya no se respetan ni entre delincuentes.. fuck world