El banco suizo Lombard Odiel clasificó a su cliente Luis Bárcenas como de «riesgo 3» tras conocer que era era tesorero del PP, cargo para el que fue nombrado en 2008, y su posible implicación en la trama Gürtel. «Notas de control interno» del Dresdner Bank de Ginebra, donde Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros, ponen de manifiesto cómo Lombard Odiel comunicó a esta segunda entidad su preocupación sobre la fiabilidad del cliente que ambas tenían en común. Ante el banco, Bárcenas siempre desvinculó al partido de sus negocios.
Comentarios
Me encantaría saber más sobre esas notas de control interno. Por cierto: el "riesgo 1" que diablos será?...