La querella se presentó en el juzgado a comienzos de 2010 tras recibirse en la Fiscalía una denuncia de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda, en la que se alertaba de una desgravación indebida en el IVA por una venta de suelo de Hansa Urbana a otra de las mercantiles de Ortiz en un PAI de la Playa de San Juan.Los presuntos delitos por los que se enfrentará Ortiz a una multa de seis millones de euros que, según Hacienda, es la cantidad defraudada- y a más de un año de prisión son fraude fiscal y falsedad documental.
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