Aunque desde la Agencia Tributaria no se especifican cantidades, sí que recalca que las entidades bancarias están obligadas por ley a notificar a Hacienda cualquier operación en efectivo igual o superior a 3.000 euros. De la misma forma, se considerará sospechosa la retirada o ingreso de cantidades pequeñas como 1.000 euros en distintos días.
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