Caixabank pactó con ICBC controlar que sus transferencias a China eran legales

El pacto firmado por el International and Commercial Bank of China (ICBC) con Caixabank gracias al que al menos tres organizaciones mafiosas usaron las sucursales del banco español para envíos masivos de dinero a su país, incluía la obligación para la entidad catalana de garantizar que las transferencias a China cumplían la normativa española antiblanqueo. Relacionada: El banco chino imputado en la AN acusa a Caixabank de no controlar el blanqueo

[#5 Desactivado]

#3 Te lo dice uno que se dedica a ello, y que ha trabajado en Suiza:

"UBS (Director of Compliance, Compliance and Operational Risk Officer) RBS (Head of Global Anti-Money Laundering, AML). Why was I surprised? I was surprised by his opening line: “there is around $1.6 trillion of money laundering globally and less than 2% is caught by the financial system.”

This is a guy who knows AML inside and out and he’s telling me the banks are that crap at AML? "

https://bravenewcoin.com/news/the-aml-conundrum-solved/

En España en concreto, costaba mucho encontrar inmobiliarias que no aceptaran dinero negro:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-01-2002/abc/Economia/las-inmobiliarias-aceptan-dinero-negro-en-la-compra-y-venta-de-pisos_71382.html

Y sigue siendo muy normal:

http://www.elmundo.es/economia/2017/03/17/58caeb9de5fdeaaa6b8b45b3.html

[#6 Desactivado]

#5 gracias por los apuntes. Me pongo en marcadores la pagina bravenewcoin

[#7 Desactivado]

#6 Nada, siempre es un placer colaborar con un colega de la industria del Blanqueo de Capitales.

[#2 Desactivado]

Esto es bastante normal, si eres una remesera o un banco pequeño, es normal que todo lo que tenga que ver con Blanqueo, Fraude, privacidad de datos, etc lo contrastes a una entidad potente.

Para las antiguas cajas está CECAbank (Antigua Confederación Española de Cajas de Ahorros).

Pero bueno, eso no significa que La Caixa sea responsable, ya que por lo que se dice en el sector los controles habituales sólo captan el 2% del dinero negro.

[#3 Desactivado]

#2 ya que por lo que se dice en el sector los controles habituales sólo captan el 2% del dinero negro. waw! Intentare informarme!

[#4 Desactivado]

Veo a CaixaBank cambiando la sede y reuniéndose con Puigdemont en Bruselas, diciendo que la justicia española les persigue

[#8 suzudo]

#4 ¿no como que su cambio de sede es una muestra del respeto a los valores de la constitución y de España que mantiene CaxaBank en sus acciones modélicas y sin tacha?

porque. visto lo visto

[#1 Desactivado]

Ojala los extraditen a china (que feo desear mal a los demás, pero nadie es erecto)