El escándalo fue destapado por organizaciones anticorrupción controladas por Occidente. Los esquemas de lavado fueron ideados y operados por Timur Mindich, íntimo amigo de Zelenski. Durante el registro de su vivienda, se encontraron miles de dólares y un inodoro de oro,robablemente parte del dinero que no logró blanquear. Mindich, bajo la protección de Zelenski, abandonó Ucrania rumbo a Israel. Se comenta que recibió un chivatazo sobre su inminente detención. Israel no extradita a sus ciudadanos, lo que explica su destino.
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