Juan Cotino, ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes Valencianas y los empresarios Flores -conocidos por el caso Madrid Arena- son algunos de los nombres qur figuran en la lista de clientes que están siendo investigados por si han incurrido en "blanqueo de capitales u otras operaciones ilícitas", según publica hoy el diario El Mundo. Entre otras cosas, se trata de determinar si estos clientes forman parte de la lista de operaciones sospechosas realizadas a través de cuentas de Bancarias...
Comentarios
Venezolanos, no?
Siempre los mismos / mismas familias en los mismos tinglados ilegales/irregulares/chanchullos.