El Consejo aprobó por unanimidad un préstamo de un millón para financiar la construcción de un local comercial en Lloret de Mar a favor de la entidad DDC, administrada por el ruso.No sólo conocía las operaciones sospechosas de blanqueo llevadas a cabo desde la entidad sino que en alguna ocasión las aprobaron en contra de sus órganos de control. Así consta en el expediente sancionador elaborado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
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"Este mafioso ruso fue detenido en enero de 2013 y aún así el Banco Madrid no realizó examen especial ni comunicación por ninguna sospecha a este cliente. Junto a Petrov, la inspección enumera otros 13 clientes con los que la entidad "no debería haber establecido relaciones de negocio" como la sociedad panameña Era Trading, la holandesa Convergence Capital Partners, el abogado mexicano Gabino Antonio Fraga Peña, la panameña Izote Energy Inc, el grupo venezolano Omar Jesús Farías Luces o Greentrail International (Panamá)."
¿Cuantos bancos más hay en España similares a éste?
#1 La respuesta rápida es todos. Sino lo hacen a través de filiales con sedes en paraísos fiscales lo hacen a través de testaferros que saben que respuestas tienen que dar a los test del Banco para saltarse las leyes de blanqueo.