Un prestamista dejaba dinero a personas con problemas económicos que al final no lograban devolverlo y eran captadas para que, con documentación robada y falsificada, llevasen a cabo diferentes fraudes. La trama fue descubierta cuando la empleada de un establecimiento comercial de Toledo detectó a un varón de 39 años de edad que trataba de obtener una tarjeta de crédito con un saldo de 3.000 euros utilizando un DNI que no se correspondía con su identidad.