Se monitorizan operaciones a partir de un nivel determinado de dinero. En estas situaciones, la persona poseedora del dinero debe saber que Hacienda puede seguir sus pasos. El organismo tiene constancia de todo movimiento que implique retiradas o ingresos de efectivo de billetes de 500 euros y, en definitiva, cualquier ingreso que supere los 3.000 euros. Son los bancos los que han de dar de forma obligatoria esa información a la Agencia Tributaria.
Comentarios
todo movimiento que implique retiradas o ingresos de efectivo de billetes de 500 euros
Puf! demasiada gente a la que seguir...
Yo, que soy un mindundi, una vez tube que pagar unas obras del cuarto de baño y la tajeta había llegado al límite (sí, tengo el límite muy bajo a proposito) por lo que fui al banco y retiré 1.200 euros enteros, dos billetes de 500 y uno de 200 (nunca había visto ninguno de ellos).
Según eso, me están rastreando y comprobando mis cuentas... pues espero que hagan un bote entre los inspectores y me llegue algo pronto...
#1 tu
bve#6 conserva la factura, si luego vendes, lo gastado en esa reforma te sirve para justificar un mayor precio de adquisición, y pagar por tanto menos impuesto de la renta por la ganancia patrimonial (caso de haberla).
#11 Gracias!
¿Porqué no hiciste una transferencia? ¿Pagaste en B?
#2 Tal cual, pero lo curioso es que este control nunca ha impedido que los bancos y sus informes no supusieran un impedimento para ingresar miles de millones en dinero negro en sus sucursales
#2 las transferencias no son gratis.
No pago a los bancos, si puedo evitarlo.
#2 No hice una transferencia porque tardaban 3 dias en validarla y el paleta lo quería ya.
Y no, factura con IVA y todo eso... (lo triste es que si era una reforma necesaría para la habitabilidad te dejaban desgrabar una parte en el IRPF... el 0.5%, no, no es broma).
El rey no tiene miedo, está preparao.
pues ingresas 2.999€ en cada operacion y listo.
boom!!!
Que van a rastrear Billetes de 500? No han sido capaces de ver los montones de Billetes que movían los corruptos de turno y me va a rastrear a los curritos y autónomos de turno. Vaya país de pandereta tenemos. Acojonante así nos va u así nos ira
Que van a rastrear Billetes de 500? No han sido capaces de ver los montones de Billetes que movían los corruptos de turno y van a rastrear a los curritos y autónomos de turno. Vaya país de pandereta tenemos. Acojonante así nos va u así nos ira