La Agencia Tributaria está investigando a uno de los principales socios del comisario Villarejo, el industrial Adrián de la Joya,por el traslado a Suiza de 12 millones de euros que tenía depositados en España y cuyo verdadero origen se desconoce. El movimiento se produjo en 2010, sólo unos meses después de que estallara el caso Gürtel, en el que se detectó un pago del empresario a Luis Bárcenas precisamente en territorio helvético..pudo responder a una estrategia que “podría ser constitutiva de algún ilícito penaltendente a vaciar su patrimonio
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¿E investiga 9 años después? ¿Los temas de Hacienda no caducan a los 5?
#1 "..La Agencia Tributaria ha detectado la fuga de los 12 millones de euros rumbo a Suiza en una inspección de las declaraciones de la renta (IRPF) del propio De la Joya en el periodo 2013-2015 y de su exmujer Cristina Fernández-Longoria Brujo en los años 2013 y 2014. (adjunto)
Según las pesquisas del fisco, el industrial abrió una cuenta en el Deutsche Bank de Ginebra el 12 de abril de 2010. Ese mismo día, transfirió allí 9 millones de euros que guardaba en una cuenta de CaixaBank en España. Y tres semanas después, el 3 de mayo de 2010, movió con idéntico destino otros 3 millones de euros alojados en un depósito del Banco Popular.
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Hacienda considera que la salida de los 12 millones de euros pudo responder a una estrategia que “podría ser constitutiva de algún ilícito penal tendente a vaciar su patrimonio frente a futuras responsabilidades penales o administrativas en España”. Además, los inspectores subrayan que no es posible determinar el origen de esos fondos.
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Se da la circunstancia añadida de que una parte del dinero volvió posteriormente a España. En concreto, el aliado de Villarejo transfirió a sus dos hijos desde Ginebra en 2013, en concepto de donación, un total de 3,3 millones de euros. El dinero habría sido utilizado por sus descendientes para adquirir un inmueble en Madrid junto a la residencia de la madre. Asimismo, De la Joya abonó desde Suiza a su exmujer entre 2013 y 2014 otros 2,5 millones de euros que teóricamente saldaban un préstamo concedido previamente por ella.
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Hacienda ha incorporado informaciones obtenidas de fuentes abiertas que apuntalarían una hipotética acusación por fraude. Por un lado, el comunicado remitido a la Audiencia Nacional recuerda que una comisión rogatoria enviada a Suiza en el marco de la investigación del caso Gürtel confirmó la relación de De la Joya con una cuenta en la delegación de Ginebra del banco neerlandés ABN Amro.
Desde esa cuenta, De la Joya realizó un pago de 50.000 euros a uno de los testaferros de Luis Bárcenas en Suiza, Francisco José Yáñez. La Agencia Tributaria considera que Frankford Trade Ltd. podría formar parte de un esquema societario diseñado para la evasión de fondos.
También sería esa la función de una segunda sociedad instrumental detectada en el caso Lezo, la panameña Lauryn Group Inc., usada por De la Joya para gestionar otra cuenta en el Anglo Irish Bank de Ginebra. A ese depósito llegaron en 2007 los 1,4 millones de euros que OHL pretendía pagar presuntamente a Ignacio González por la adjudicación del Cercanías de Navalcarnero.
El empresario admitió en sede judicial que recibió los fondos de OHL, pero dijo que nunca llegó a entregárselos al exdirigente del PP y que los usó para saldar una deuda que la constructora había contraído previamente con él.
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#2 Sí, pero sigo viendo lo mismo. Que el hecho es de 2010, y ahora se ponen a mirarlo en serio.
Capitalismo de amiguetes.
#1 Solo cuando son amiguetes...