El juez José de la Mata ha dado una nueva vuelta de tuerca al caso Falciani, nacido tras las revelaciones del confidente francoitaliano, y ha estrechado el cerco sobre el Santander. En su investigación sobre el uso de cuentas del primer banco español para que presuntos defraudadores fiscales operaran con sus fondos evadidos en la filial suiza del HSBC -lo que, según los investigadores podría suponer un delito de blanqueo de capitales- el instructor ha reclamado a la entidad que dirige Ana Patricia Botín que identifique a los gestores.
Comentarios
¿Blanqueo de clientes?
#2 No declarar que son cargos públicos.
Ningún político o cargo público puede tener una cuenta sin declarar de donde y como llega el dinero a la cuenta.
Blanquear un cliente es ocultación de tituralidad o encubrimiento de procedencia del dinero a ingresar.
"El instructor del caso Falciani reclama toda la documentación interna para determinar si el primer banco español sospechó de la ilegalidad de esas operaciones que no denunció. "
Seguro que no sospechaban nada, que desconfiados son los jueces en España...