La autoridad reguladora de Panamá anunció el viernes que tomó el control de Es Bank, una pequeña filial del atribulado banco portugués Espirito Santo, que atraviesa por una complicada crisis financiera.
La liquidez habrá sido desviada a algun testaferro opaco, o sociedad o fundación opaca que permite la legislación de paraiso fiscal (y de la opacidad) panameña.
"En Panamá existen cinco leyes y un acuerdo que penalizan el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, a diferencia de las sociedades, las fundaciones no poseen accionistas y los beneficiarios de sus fondos permanecen en el anonimato, ya que se consideran ‘‘de interés privado’’, por lo que la pista del dinero se pierde en esta red. "
Panamá deja de ser paraíso fiscal y 15.000 argentinos quedan bajo la lupa (en 2015 y no me creo nada, cuando lo vea lo creeré) Panamá deja de ser paraíso fiscal y 15.000 argentinos quedan bajo la lupa
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Recordemos que España tiene deuda de Portugal, por lo que nos va a tocar y no positivamente.