A todos los detenidos se les acusa de pertenecer a una organización delictiva dirigida desde España que se dedicaba a blanquear dinero y falsificar documentos mercantiles aprovechando el sistema de la asignación de divisas del Gobierno de Venezuela para viajar al extranjero. En Venezuela existe desde 2003 un sistema de control de cambio que restringe el acceso a divisas, adquiribles únicamente tras autorizaciones de varios entes, uno de ellos CADIVI, reemplazado en el 2014 por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
Comentarios
#3 Bueno, la noticia es más bien que hay un montón de Españoles que junto con Venezolanos se dedican a convertir BsF (moneda del monopoly) en € contantes y sonantes. Y que este acto ahora esté contemplado como blanqueo de capitales por la GC.
Aunque el contenido es exactamente es el mismo que en Panamá no descarta más arrestos por blanqueo que implica a España y Venezuela
Panamá no descarta más arrestos por blanqueo que i...
lavanguardia.com#1 yo si me quejo
#1 Esta también te la van a hundir, así que sospecho que la otra no te la tumbaron por ser AEDE, sino por que cuenta que los dirigentes bolivarianos han robado millones de dólares a su pueblo y lo tenían en el Banco Andorrano y su sucursal española Banco de Madrid.
Anda mira, en esto nos parecemos a Venezuela y por esto los de la derecha no protestan.
Mola. Voy a por palomitas.