Hace 8 años | Por nanobot a elfinanciero.com.mx
Publicado hace 8 años por nanobot a elfinanciero.com.mx

Trendon Shavers, un ciudadano de Texas, fue declarado culpable por cargos de fraude de valores en una corte federal de Manhattan por haber dirigido un esquema Ponzi utilizando Bitcoin. De acuerdo con lo informado en Reuters, Shavers fue el fundador y operador del sitio web Bitcoin Savings and Trust. Durante el funcionamiento de esta página acumuló más de 700.000 BTC en fondos de sus clientes, equivalentes a 4.5M $ aproximadamente para el tiempo de operación de 2011 a 2012.

Comentarios

D

#2 el bitcoin: aquella moneda con afán libertario y blabla...

s

#2 No. No es una estafa piramidal.
Sería una estafa piramidal si los coeficientes de caja fueran desconocidos o nos dijeran que no existen.

El sistema de reserva fraccionaria es una política monetaria. Puedes criticarlo, pero no acusarlo de estafa.

c

#9 Vale. Pero sigue siendo un esquema Ponzi.

sorrillo

#10 Esquema Ponzi y estafa piramidal son sinónimos.

Estás obviando algo muy importante que es la intencionalidad. ¿Existe la intención por sus creadores que el sistema funcione a perpetuidad?

Si la respuesta es que sí, que esa intención existe, entonces no se puede denominar "estafa piramidal". Aunque falle y estén equivocados no habrá sido una estafa piramidal, habrá sido un error o imprudencia o lo que quieras pero sin intencionalidad de estafar con ese modelo piramidal no puede denominarse de esa forma.

e

#9 Que sea conocido no quiere decir que sea una estafa.

D

#9 Es una estafa si estás sometido a ello y lo desconoces.
La mayoría de gente no tiene ni idea cómo se crea el dinero, y casi siempre, cuando lo descubren, lo consideran injusto.
Para un ladrón, su "política de trabajo" es hacerse con activos ajenos.
Para los creadores de la moneda, su "política monetaria" es robarte a través de la inflación.
No se me da muy bien autoengañarme con eufemismos cuando hablamos del bolsillo.

s

#13 Eso de robar a través de la inflación es interpretable.

Si yo realizo un trabajo, y este trabajo me produce un rédito que me pagan en un papel moneda, dicho papel moneda tiene una capacidad de compra relativa al momento en que se recibe.

Es completamente ilógico pensar que la capacidad de compra debe permanecer inmutable a través del tiempo ya que depende de muchísimos factores.

Si yo quiero que un capital del que dispongo mantenga su poder de compra, debo tratar de usar ese capital de algún modo para conseguirlo, en caso contrario estoy restando capital a la economía y dificultando que se produzcan nuevos intercambios.

e

#2 Y la seguridad social. Que no se te olvide.

sorrillo

#7 De la misma forma que existen más mecanismos para gestionar el fraude en dinero fiducidario, especialmente el que pasa por el sistema bancario, también existen más mecanismos para blanquear el dinero proveniente de narcotráfico, terrorismo, fraude. El dinero fiducidario tiene detrás una industria mucho más madura en todos los aspectos, no solo en el apartado de controles.

Para el caso de los bitcoins si intentases hacer grandes movimientos de capitales de origen ilegal te encontrarías con graves problemas si quisieras transformarlos a euros o dólares, ya que en ese punto sí se aplican los mecanismos que indicas y no solo eso si no que las entidades que puedan gestionar un cambio de grandes cantidades de dinero son muy pocas y por lo tanto el delincuente tiene pocas elecciones, lo que es una herramienta en beneficio de las autoridades.

Sin un estudio serio y riguroso es imposible conocer si los bitcoins son o no una herramienta de uso significativo para usos ilegales, por contra sí sabemos que a través de la banca se blanquean ingentes cantidades de dinero proveniente de economía sumergida.

D

Amparo, ¿que me ha dao?

D

#1 Un respeto al maestro pianista ya fallecido hombre!

Muere Manolito Reyes, el mítico “Pozí”/c20#c-20

capitan__nemo

¿Cuanto del dinero era dinero negro, para blanqueo, de los narcos, de las mafias?

sorrillo

#5 La práctica totalidad de los negocios ilegales se hacen con dinero fiduciario (dólares, euros, etc.).

capitan__nemo

#6 Pero siendo esta "nueva" moneda y sus mecanismos especialmente anonimos. O que simplemente es "nueva" y en los intermediarios (como por ejemplo este de la estafa ponzi) no se han implementado los controles de blanqueo de capitales, narcotrafico, terrorismo, fraude, que aún ni siquiera están del todo y bien desplegados en los intermediarios de toda la vida, los bancos.