Hace 8 años | Por Ruador a cadenaser.com
Publicado hace 8 años por Ruador a cadenaser.com

En los informes judicializados de los investigadores se recoge este movimiento como “la operación cuantitativamente más importante”.

Comentarios

LuisPas

#4 un patriota

JBM00

#4 A Toni Albà le gusta esto

tiopio

#2 No. Para transacciones tan grandes las comisiones son mínimas.

gonas

#2 Muchos de los escándalos que están saliendo a la luz son por filtraciones de los propios bancos andorranos y suizos. No les sienta bien que hagan movimientos de este tipo.

capitan__nemo

#10 lol lol lol
Se ha creado el estado de opinión publica y la presion suficiente para que quizas no les siente bien, que lo dudo mucho. Y para que las autoridades y fiscalías suizas, o andorranas se pongan las pilas, se estaban tocando los huevos a dos manos. Lo mismo que los que hacian los controles de emisiones en Alemania, la KBA El #Dieselgate salpica de pleno a Opel y General Motors: según unas pruebas independientes cometen el mismo fraude/c22#c-22 , y los inspectores de trabajo en Baleares antes de esto https://www.meneame.net/story/baleares-ponen-trabajar-inspectores-1-cada-4-contratos-eran-ley


El Gobierno cree que Suiza dio las cuentas de Bárcenas en venganza por no entregar a Falciani
https://www.meneame.net/story/gobierno-cree-suiza-dio-cuentas-barcenas-venganza-no-entregar
https://www.meneame.net/search?q=falciani

Andorra pide árnica a EEUU para no ser multada por blanqueo de capitales en BPA
https://www.meneame.net/story/andorra-pide-arnica-eeuu-no-ser-multada-blanqueo-capitales-bpa
Andorra interviene BPA, el banco que regularizó a Pujol, por blanqueo de capitales
https://www.meneame.net/story/andorra-interviene-bpa-banco-regularizo-pujol-blanqueo-capitales
https://www.meneame.net/search?q=bpa+andorra&w=links&p=&s=&h=&o=&u=

Si no fuese por la actuación de la fincen, el tesoro estadounidense. Esos de los bancos que dices que filtran se seguirían partiendo el culo. Y si no fuese por Falciani y muchos otros movimientos y operaciones en Suiza también. , y los inspectores de trabajo en Baleares antes de esto En Baleares ponen a trabajar a los inspectores: 1 de cada 4 contratos eran fraude de ley

Hace 8 años | Por porto a menorca.info



El Gobierno cree que Suiza dio las cuentas de Bárcenas en venganza por no entregar a Falciani
El Gobierno cree que Suiza dio las cuentas de Bárcenas en venganza por no entregar a Falciani
Hace 11 años | Por --221617-- a elconfidencial.com

https://www.meneame.net/search?q=falciani

Andorra pide árnica a EEUU para no ser multada por blanqueo de capitales en BPA
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Hace 9 años | Por bonobo a elconfidencial.com

Andorra interviene BPA, el banco que regularizó a Pujol, por blanqueo de capitales
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Hace 9 años | Por juvenal a elconfidencial.com

https://www.meneame.net/search?q=bpa andorra&w=links&p=&s=&h=&o=&u=

r

#10 que sería de los bancos andorranos y suizos sin este tipo de sinvergüenzas!!

samsaga2

#12 Uno no puede decidir que su país es un paraiso fiscal porque si. Andorra se convirtió en un paraiso fiscal porque se pusieron de acuerdo España, Francia y el resto de Europa.

S

#17 Año de ese acuerdo?

PauMarí

#17 un país (o no por que Jersey no es país, por ejemplo) es paraíso fiscal simplemente por no tener leyes qué permitan a los gobiernos de terceros acceder a información sobre la titularidad de los fondos que gestiona su banca, simplemente.
Tu en todo caso hablarás de la propuesta de incursión en una lista de paraísos fiscales, que no es lo mismo.

S

#12 Que quieres decir que todos los soberanistas somos defraudadores?
Extrapolo yo a todos los españoles tomando de ejemplo a Rajoy, Aguirre, Barcenas?

Chanta la mui!

halcoul

#22 Sois cómplices, igual que los votantes del PP.

S

#47 Uno de tus silogismos con cariño...
Todos los unionistas sois complices del PP.

halcoul

#47 No te equivoques, el que ha votado a Mas has sido tú.

D

#9 No es tan fácil ser un paraíso fiscal. Si lo fuese ya lo habrían hecho en Kósovo o en Croacia o en Eslovenia.

D

#13 Podrían empezar haciendo como en Irlanda, con bajos impuestos a las grandes empresas que se instalen allí y combinarlo con bajos impuestos a las grandes fortunas. Seguro que media España llevaría allí sus ahorros por el idioma y la cercanía. El problema que tienen es respecto al ingreso en la UE. No sé cómo se las apañarían con el tema de la moneda pero si lo resolvieran realmente podrían convertir a Cataluña en la nueva Suiza.

S

#16 Totum rebolutum y meto el calzador

S

#30 Diria que han dicho justo lo contrario, no?

La hoja de ruta establece que la ley basica es la de transitoriedad juridica
para que no existan vacios legales.

Como encaja lo que tu dices con su hoja de ruta que de momento,
no durara mucho Mas (chist como dice Montilla), siguen.

EdmundoDantes

#35 Han dicho que no reconocen más autoridad que la del parlament, que así puede hacer lo que le venga en gana. Eso no es seguridad jurídica.

S

#38 Eso no lo han dicho, han dicho que no se supeditaran a las decisiones de las instituciones del estado espanyol y en particular a las del TC.

EdmundoDantes

#43 ¿Y a quién se supeditan?

Pista: la única institución que hay ahora del supuesto estado catalán es el Parlamento de Cataluña

S

#45 El marco legal ahora es el español y la legislación internacional.

Una vez aprobada la ley de transitoriedad juridica, las leyes que salgan del parlament (como en cualquier estado) complementan o substituyen si aplica las españolas.

Declaran no supeditarse al ejecutivo español y a su tribunal politico (aka TC).

Pueden ser impugnadas esas leyes en un tribunal internacional y sera vinculante? Si.
Si se incumple una ley española que no se ha complementado o substituido por una catalana se puede recurrir? Si.

Han dicho que no reconocen más autoridad que la del Parlament? No.

La transitoriedad juridica mantiene la seguridad juridica en todo momento hay un marco juridico y no no es la primera vez que se hace de esta manera.

D

#54 "Una vez aprobada la ley de transitoriedad juridica, las leyes que salgan del parlament (como en cualquier estado) complementan o substituyen si aplica las españolas."

NO, porque si el marco legal es el español, entonces esa ley sera recurrida al TC y anulada, y entonces que?? cual es la ley que vale? que haran los funcionarios? los mossos? los jueces?
Es imposible, o la secesion se hace por la fuerza, y las bravas, o con consenso, no hay termino medio, no lo ha habido nunca en ninguna democracia mundial.

S

#74 NO, porque si el marco legal es el español, entonces esa ley sera recurrida al TC y anulada, y entonces que??

Efectivamente por esos declaran no supeditarse al ejecutivo español y a su tribunal politico (aka TC). Entendemos que es la transitoriedad juridica o no?

No pregunto si esta de acuerdo o no, pregunto si entiendes el concepto.
Como vas a transitar hacia un nuevo marco juridico si acatas a quien te lo va a impedir?
Esa transitoriedad mantiene la seguridad juridica.

D

#75 "Entendemos que es la transitoriedad juridica o no?"

No hay transicion, porque la base de esa transicion ha sido declarada NULA a efectos legales.

"Como vas a transitar hacia un nuevo marco juridico si acatas a quien te lo va a impedir?"

pues muy facil, con consenso, como siempre se ha hecho en procesos de segregacion pactados, o nuevas independencias pactadas, es perfectamente posible, o como paso en españa de franco a la democracia.

S

#78 En todos los procesos de independencia modernos hay un momento
en el que se han declarado de mayor rango las leyes del nuevo estado
y no se supeditan a las declaraciones de nulidad de otro estado (solo se supeditan a las leyes o tratados internacionales).

Llamalo transitoriedad juridica, llamalo X.

D

#84 es que no ha habido ninguna creacion moderna unilateral en democracia de un nuevo estado en los ultimos 100.000 años (osea nunca)...ni una sola, salvo kosovo que estaba intervenida por las naciones unidas y en guerra.

D

#86 ni uno solo en democracia de forma unilateral.....ni uno

S

#87 No dices que para ti Kosovo si?

En realidad todos son unilaterales doncs
en ninguno de los casos las dos partes estaban de acuerdo en la separación.

Luego cristalizarian en guerras de independencia,
separaciones más o menos acordadas y bla, bla...

Ergo 100% de unilateralidad.

D

#88 "En realidad todos son unilaterales doncs
en ninguno de los casos las dos partes estaban de acuerdo en la separación."

FALSO, todos esos fueron de una segregacion de un estado no democratico, y muchos con aprobacion tacita, ninguno con la oposicion expresa. Solo kosovo, pero kosovo estaba intervenida por las naciones unidas y venia de una guerra. Incluso, desde un punto de vista formal, no fue del todo unilateral, ya que serbia quiso someterse voluntariamente a la corte penal internaional, y dijo que acataria lo que ellos dijeran, pero te compro kosovo, con todos sus precedentes, como el unico caso a nivel mundial.

ElPerroDeLosCinco

#24 Si tú fueras un millonario y tuvieras que elegir un paraíso fiscal para esconder dinero negro durante unos años, ¿escogerías la Catalunya Independiente? ¿No temerías que cualquier día ERC o la CUP llegara al gobierno y lo expropiara todo? lol ¿O que algún Pujol se lo quedara? lol ¿O que Artur Mas lo malgastara? lol

S

#56 Te montas tu pelicula.
Te dejas el riesgo de tanquetización por parte de los Fernandez.

D

#14 #16 Otra cosa es que Cataluña al tener costa podría recibir alguna base militar naval o aérea de una potencia lejana si la UE se pone borde, dándole una estabilidad a la situación. Una base china o rusa por un periodo de 50 años como hizo Franco en su día (y luego reciclado con la OTAN) a cambio de que le hicieran caso en el mundo:

Flow

#34 Y Croacia no tiene costa? Crees que la UE iba estar contenta y darle libre acceso a Catalunya si permiten una base china o rusa?

Y ya comparar la espanya de la postguerra en la que Europa se reconstruia tras una guerra mundial con la situacion actual... No se si vacilais u os lo creeis pero reconozco que me he reido con la sugerencia

D

#63 Croacia no tenía a Serbia dentro de la UE dando por culo con el tema del reconocimiento internacional. La España de posguerra se parecería, a nivel político mundial (no económico, social, etc...) a una Cataluña independiente con una salida política mala pero relativamente pacífica (es decir, hambrienta de reconocimiento internacional).

España, hasta el discurso del Rey (1969, http://www.generalisimofranco.com/HISTORIA/juramento_rey.htm ) en que dio la legitimidad al golpe de estado era un territorio gobernado por un poder ilegítimo (como las dos chinas, dónde tradicionalmente Taiwán era la "de iure" mientras que en la inmensa parte del territorio la comunista era la "de facto" por lo que era ignorada por los aliados de EEUU). Con el pacto de EEUU consiguieron legitimidad parcial (y evitar una "intervención") hasta que con el discurso del rey los últimos resquicios de legitimidad cayeron. Otra cosa es que fuese aceptada como democracia (la transición).

Por otro lado, si crees que no interesan bases en el Mediterráneo fíjate en lo que pasa en el Mar de la China Meridional.

D

#34 Y mientras eso pase, y cuando pase, y se solucione, han pasado 20 años con cataluña fuera de la UE; osea el cataplof absoluto...

D

#73 ¿Por? El tener la base significa un tratado de libre comercio con la potencia X mientras que con la UE para evitar los aranceles y demás se aplica una reducción tributaria, o incluso ayuda, a la exportación a ese mercado para mantener el margen de beneficio.

El beneficio importación/exportación con la UE (España incluida) es de unos 4000 millones de € (saldo positivo con España pero negativo con la UE). Manteniendo ese margen (más el hecho de que a cada día que pasa esos mercados van perdiendo cuota) es muy fácilmente asumible.

D

#76 Y como te financias? como accedes a los mercados? como pagas las pensiones? como pagas las nuecas estructuras del estado? como pagas la deuda de mas de un 100% del pib? quien te asegura ese tratado de libre comercio? acaso tu crees que españa va a mover un dedo para beneficiar a una cataluña independiente?

D

#77 España es el ~50% del mercado exterior y Cataluña el ~25% de España (dado que el 25% de exportaciones de Cataluña a nivel de España se van con ella). Lo demás lo dice Josep Borrell, declarado unionista: http://www.lavanguardia.com/politica/20150902/54435073271/josep-borrell-independencia-saldria-bien-catalunya-mas-recursos.html

D

#79 CAtaluña vende mas a murcia que a estados unidos, y 40 veces mas a aragon (proporcionalmente) que a francia.
Haz las cuentas, el resto de españa esta cansado ya de este tema, y el boicot va a ser brutal, y en todos los aspectos, tengo unas ganas de dar la patada, y como yo, muchos...

D

#80 Y Aragón y Murcia venden más a Cataluña que a Estados Unidos ¿No lo ves? Es un arma de doble filo.

D

#81 Pero aragon y murcia tienen TODA ESPAÑA Y europa para venderles dentro del euro, cataluña no. España se peude permitir perder un 20% de su mercado, se puede permitir cataluña perder el 50% de su mercado??? Se aceptan faroles.

D

#82 Vale, entonces que lo hagan pasar todo por Irún y que de la noche al día vendan el 100% de los productos que antes metían a los catalanes que seguro que nadie en Europa se va a quejar. Los catalanes seguiremos vendiendo a Europa pero con aranceles y a cambio haremos una rebaja tributaria a las empresas exportadoras o una subvención por carga y valor del producto. Por la posible falta de productos, ya otros vendrán a vendernos los que antes nos vendían murcianos y aragoneses (pues si tan rápido lo han hecho ellos, otros igual lo harán).

S

#14 Las politicas fiscales de Irlanda las puede realizar cualquier estado de la UE.

Suiza no es paraiso fiscal (hay secreto bancario como en cualquier estado).
Suiza es el pais neutral mas antiguo del mundo (refugio de divisas) y una potencia industrial.

El denominador realmente comun es que sean microestados o asimilables (Andorra, Gibraltar, Isla de Mann, Liechtenstein, Monaco, San Marino).
Y nos hara mucha gracia pero nadie, absolutamente nadie hace pasos reales para desmantelarlos.
Por que sera...

y

#14 yo imagino que fuera de Europa puedes hacer lo que quieras, pero que dentro de ellas lo único q puedes hacer es un 'Tax haven'

d

#13 Un "Tax Haven", refugio fiscal, es un pais con una politica fiscal mucho más favorable que la propia. "Tax heaven", paraisos fiscales, es un termino que no existe en inglés. Paraiso fiscal viene de una traducción torticera y probablemente manipulativa de Haven.

El delito no es tener el dinero en un refugio fiscal, es la evasión de capitales.

R

#13 O Portugal. País al que sospecho que se acabaría pareciendo Cataluña, y no Suiza.

M

Estaba desconectando del banco donde está su patriminio.

thepretender

¿cuántas claves de coordenadas le habrán pedido?

borteixo

#25 2 captchas de ná

vilgeits

Mandril ens roba

hijolagranputa

Solo un apunte: el otro día, mientras sacaba a mi perra al parque a pasear, un agente de la policía nacional cacheó a un grupo de jóvenes. A uno le encontró un porro. Se lo llevaron inmediatamente a la comisaría.
Por un porro.
Si hubiese infringido la ley escodiendo millones de euros seguro que la policía no se hubiese metido con él.

... hasta los cojones de la hipocresia legislativa, judicial y policial.

U

Por aqui huele a sobrasada...

D

¡Suiza ens roba!

G

“la operación cuantitativamente más importante”.

El juez hablando de 11,5 millones, los medios de 3.300, y a todo el mundo le parece normal.

charlieCooper

No le llaméis chorizo; llamadle espetec.

u

#61 de fuera o de dentro de donde?

u

La banderitaaaa jodeeeeer, mirad la banderitaaaaa!!!!


(borregos)

Pijuli

#42 Borrego tú. ¿Qué coño tendrá que ver un defraudador que debe ir a la cárcel con un sentimiento?

u

#51 zasca!, yo no podría haberlo dicho mejor

CC #46

Pijuli

#51 Oh, sí, estamos super enfrentados. Dentro de poco empezaremos una guerra interna para sacrificar a los "no creyentes"... Qué mentiras os cuentan desde fuera.
El sentimiento será el que cada uno decida y por los motivos que decida. No creo que ningún independentista esté a favor de un defraudador. Vaya, que hace meses que no oigo ninguna buena palabra hacia los Pujol.

#53 Cuando alguien responde veo tu comentario, gracias

vicvic

#61 A mi no me tiene que contar nadie nada porque soy y vivo en Barcelona Gracias.

Pijuli

#62 Ahora he visto tu avatar... debería haberlo pensado antes. Seguro que eres super imparcial.
Cuenta, cuenta como desayunamos niños vivos por las mañanas BUAHAHAHA... lamentable.

vicvic

#65 ¿me diras que no es cierto que pretenden saltarse las leyes y obligar a la otr mitad de los catalanes con su golpe de estado? Ellos mismos lo estan diciendo a todas horas, no se trata de parcialidad o imparcialidad cuando los propios delincuentes lo admiten abiertamente.

capitan__nemo

¿Y la mercantil “Selecta Fund LTD/ Amigo” en qué pais estaba creada, registrada?
"cuyo beneficiario es una mercantil que pertenece también a Jordi Pujol Ferrusola quien esconde su identidad bajo un pseudónimo."
¿En ese lugar donde se creó, permitian crearla a nombre de un seudonimo?
¿Cual es ese seudonimo?

Me recuerda a esto
¿Cómo el dinero del "robo del siglo" acabó en un humilde apartamento en Escocia?/c10#c-10
Corruptos y corruptores, mi sonrisa no es para vosotros/c4#c-4

¿Solo tenia una mercantil? Que pringao.
Urdangarín tenía un listado con 500 sociedades 'fantasma' para evadir fondos a paraísos fiscales

Hace 12 años | Por eñe a elconfidencial.com

Es como si estuvieses solo detras de un proxy y no 7. O como si no usases la red tor
media?type=comment&id=16779914&version=0&ts=1430497376&image.jpeg

¿Qué puntuación de operación sospechosa le puso el jp morgan de ginebra a la operación?
(los bancos, en su operativa interna tienen una clasificación para las operaciones para determinar si tienen que investigarlo mas o informar a las autoridades bancarias o policiales por riesgo de blanqueo u otro tipo de delito como narcotráfico )

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Hace 8 años | Por Hellou a okdiario.com


¡1 metro y medio de papeleo llegado de Andorra!
http://www.atresplayer.com/television/programas/al-rojo-vivo/2015/octubre/dia-30-responda-marta-ferrusola-parlament-tenemos-duro_2015103000228.html ( punto 1h21min )

Y tampoco os cebeis tanto con Jordi hijo, ya que seguramente casi todo el mundo que tenia mas de 500 millones de euros hacia transferencias de este tipo.
Es como lo de trucar los motores volkswagen, que todo el mundo lo hacia, hasta que , boom. Los que usaban los servicios de la mafia de gao ping, la lista falciani completa, urdangarin, granados, barcenas, ignacio gonzalez, ...

Seguro que mas del 75% de las cupulas del ibex y de la mayoría de partidos politicos en el gobierno operaban así con su dinero. De Andorra a Suiza, de España a Gibraltar, De Suiza a Panamá, ...

La mayoria de vosotros no perteneceis a esa casta.
Los españoles acumulan 19.800 millones de euros en Suiza y casi 10.000 en Luxemburgo/c28#c-28

Sereis mas de esta otra casta, en comparación, como los intocables en la India.
Más de la mitad de los trabajadores españoles cobran menos de 1.000 euros al mes
Hace 8 años | Por unjuanma a pymesyautonomos.com

D

¿Y en 30 años?

Ramy

La típica transferencia, qué pasa, ¿que vosotros no soléis transferir 4 ó 5 kilos de vez en cuando de cuenta en cuenta o qué?

D

No pasa nada. A mi si tuviera que sacar 2501€ me controlarian hasta el escroto...

D

Andapandesia per que soms mu buens y no hems rot nunc un plat. Deret a disidit la libertat de els pobles.

Pijuli

Doncs a la presó!

vicvic

#41 ¡Y que le haga compañia a Mas y a Junqueras, Forcadell y a quienes nos chuleen las leyes en Cataluña. ¡bien dicho!

mertesaker

En nostra popla totes los fillos cenarán helat,imparapla e incuestionaplament

jsrh

#29 ¿Mande?

panzher

#29 ¿Que dices?

hijolagranputa

#29 Yo solo hablo 2 idiomas: castellano y klingon... y si me apuras algo de élfico. Sorry.

D

Cada día voy a las 20:45 a cagar a casa de mi hermana, para que mi cuñado, que se ducha cada día a las 21:00 se coma la pesta a mierda española, por catalán.

D

els espanyol no ens dejat andapandisiarnos. Facist espanyol!!. Lladre et querem much.

mertesaker

Mi popla es el ravall soi de pakistan,hemos votat Repúbica pakistaní del ravall ,andapandansia para nusaltras