El banco gallego ha firmado hoy con los accionistas de EuroBic el cierre de la operación de adquisición del 100% del capital de la entidad lusa. La transmisión de las acciones tuvo lugar en Lisboa y estuvieron presentes, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el consejero delegado, Francisco Botas.
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Las pesquisas afectan, según apunta el rotativo portugués a la entidad bancaria Abanca y en concreto a su sede en Oporto “por donde pasarían muchos de estos millones que deberían revertir a las arcas del Estado”, informa el periódico luso. La Policía Judicial portuguesa investiga y registra a Abanca por un supuesto fraude fiscal millonario (2022)
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Según el auto de procesamiento de la Operación Almiral, al que tuvo acceso Lusa, los 12 acusados están acusados de un total de 53 delitos, entre ellos asociación para delinquir, fraude fiscal calificado, corrupción en el sector privado, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Las empresas son responsables de un total de 29 delitos, a saber, asociación para delinquir, fraude fiscal y blanqueo de dinero. https://zap.aeiou.pt/rede-marido-ana-lucia-matos-80-milhoes-571700
Francisco Botas García-Mayer, con el que ayer este periódico intentó, sin éxito, ponerse en contacto, es padre del actual consejero delegado de Abanca, Francisco Botas Ratera, y primo carnal de la madre de la pareja del presidente de la Xunta, Eva Cárdenas Botas, cuyo nombre saltó estos días a las páginas de los periódicos, después de saberse que esperaba un hijo. Los Botas son además una familia de farmacéuticos. Dieron nombre a una conocida farmacia en la calle de San Andrés, hoy en manos de otros propietarios. https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/gente/2016/09/23/primer-vuelo-francisco-botas-24414594.html
2022-11-29 La Operación Admiral, una macroinvestigación contra el fraude fiscal, recala en Marbella
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La macroinvestigación realizada por Europol y los cuerpos y fuerzas de seguridad de catorce estados miembros han sacado a la luz las conexiones entre la empresa portuguesa sospechosa de fraude y otras 9.000 corporaciones legales así como con 600 personas a título individual en diferentes localizaciones. https://www.elmundo.es/andalucia/2022/11/29/6385ec8afc6c8322758b45fb.html
Comentarios
Eurobic naranja escribe fino, eurobic cristal escribe normal, bic bic.... Perdón, tenía que hacerlo, que es sábado.
#3 Yo estaba pensando más bien en un banco que es además gimnasio
#3 No te perdono, me has plagiado y a la vez adelantado
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