El banco ha bloqueado miles de cuentas de ciudadanos chinos porque necesita actualizar sus datos para cumplir de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Rel: BBVA bloquea masivamente cuentas bancarias de chinos en España
El banco ha bloqueado miles de cuentas de ciudadanos chinos porque necesita actualizar sus datos para cumplir de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Rel: BBVA bloquea masivamente cuentas bancarias de chinos en España
Comentarios
Igualdad es lo que tienen. ¿O se creen que a nosotros los bancos nos tratan mejor?
Igualdad tienen, conozco varios casos de españoles a los que les han bloqueado las cuentas también.
#5 Gracias@josu_as_80, excelente aporte.
"quelemos nuestlo dinelo, o esclibilemos una leclamacion" han dicho
#2 Luego llegaron unos senegaleses en taparrabos agitando sus lanzas.
¿Sugieren que BBVA está siendo racista?
Igual el BBVA no es el más indicado para exigir transparencia.
Que hagan un Villarejo en la sede del BBVA. Ojo por ojo.
¿Cuanto tardan las comisiones rogatorias a China, y Hong Kong?
¿No se puede conectar el banco al sistema chino de credito social y así ver si cada uno de los que no actualizan sus datos son de confianza?
Si son de confianza les dejan mas tiempo para actualizar la documentación de prevencion del blanqueo antes de bloquear la operativa.
¿Y si todos esos chinos están haciendo financiación opaca de vox, españa 2000, para trolear españa y para amañar algun tipo de apuestas?
Igual unos chinos han montado un chiringuito de apuestas para apostar sobre quien gana las elecciones, sobre que pasa con el juicio del process, ... y otros chinos están intentando amañar esas apuestas.
Pero de todas formas ¿Con la app esa de mensajeria china tipo whatsapp no se podian hacer transferencias directas de dinero?
Recordar el HSBC y sus tramas de blanqueo.
https://www.marketwatch.com/story/netflix-documentary-re-examines-hsbcs-881-million-money-laundering-scandal-2018-02-21
https://www.taxjustice.net/2018/01/03/hsbc-gangsters-finance-new-film/
hsbc es mas un banco britanico, pero chino tambien. Britanicos, chinos y suizos blanqueando unidos.