El caso inició su andadura en 2019, después de que la Agencia Tributaria del SVA de Málaga detectase un volumen desproporcionado de cambio de libras británicas que una agencia había obtenido en Fuengirola. Según informó la Comisaría Provincial, a la investigación se unió el Grupo III de Blanqueo de Capitales de la UDEF, cuyos agentes determinaron que las agencias de cambio suponían un “instrumento imprescindible” para que redes del narcotráfico de Reino Unido que operan en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar blanquearan los fondos ilícitos.
Comentarios
No puede ser. En Menéame había leído que el blanqueo de capitales sólo es posible con criptomonedas.
Pudiendo hacer todo esto en cryptos...
El SVA es un cuerpo dentro de la AEAT, no es " la Agencia Tributaria del SVA" 😂 😂