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#1:
Putos manteros, que se llevan maletines de dinero negro a Suiza.
Seguro que han aprendido a hacerlo en la cárcel, con Barcenas y otros pepinillos... escuela de delincuentes.
Seguro que han aprendido a hacerlo en la cárcel, con Barcenas y otros pepinillos... escuela de delincuentes.
#19:
#14 A otro perro con ese hueso, que yo me gano la vida como artista y me aburre el cuento chino de los derechos de autor en la venta de CDs piratas y similares. Por otro lado, ¿conoces a alguien que siga usando CDs?. Yo no.
Vamos que las cantidades han de ser irrisorias y seguramente tengan el objetivo de poder madar algo de dinero a sus familias con las menores pérdidas posibles.
Blanqueo de capitales a través de CD piratas vendidos en la calle, suena literalmente a chiste.
Por favor... que esta noche no he dormido trabajando y no tengo el humor para estas chorradas.
Vamos que las cantidades han de ser irrisorias y seguramente tengan el objetivo de poder madar algo de dinero a sus familias con las menores pérdidas posibles.
Blanqueo de capitales a través de CD piratas vendidos en la calle, suena literalmente a chiste.
Por favor... que esta noche no he dormido trabajando y no tengo el humor para estas chorradas.
#4:
Todavía nadie se ha preguntado si el dinero que ha recibido el PP en muchas de sus donaciones en B, mordidas, etc podría ser origen ilícito pero... ¿negros queriendo ser personas normales?, ¿con una cuenta bancaria?, ¡¿y que pueda uno correr el riesgo de cruzárselos cuando va a cobrar la nómina?!, ¡¡¡Eso si que no!!!
Comentarios
Putos manteros, que se llevan maletines de dinero negro a Suiza.
Seguro que han aprendido a hacerlo en la cárcel, con Barcenas y otros pepinillos... escuela de delincuentes.
#1 A ver si nos enteramos de que los delitos son delitos los cometa quien los cometa.
En derechos de autor, el Mantero, es el único que comete un delito pues es el único que se lucra haciendo copias ilegales (ya que son para su venta) del contenido protegido de otros.
#12 Eso pensé yo tras ver el nombre de cierto presidente de gobierno en los papeles de Bárcenas y mira tu por donde. Sigue suelto.
#1 Se nota que no tienes un negocio y no se te ponen 10-20 manteros en tu puerta todos los días...si fuese así otra opinión tendrías..
#1 no creo... pisan carceles diferentes. Bueno la de Barcenas y compañia seria más un hotel 3 estrellas.
#1
Todavía nadie se ha preguntado si el dinero que ha recibido el PP en muchas de sus donaciones en B, mordidas, etc podría ser origen ilícito pero... ¿negros queriendo ser personas normales?, ¿con una cuenta bancaria?, ¡¿y que pueda uno correr el riesgo de cruzárselos cuando va a cobrar la nómina?!, ¡¡¡Eso si que no!!!
#3 El banco solo tiene que notificar ingresos superiores a una cierta cifra.
#4 ¿Nadie se ha preguntado si el dinero que pagan los comerciantes es de origen lícito? Es que igual no deberían de pagar autónomos, total, como los del PP roban para qué van a pagar impuestos.
#7 No solo eso: de por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las entidades financieras tienen obligación de conocer al cliente y de que su operativa se ajusta a ese conocimiento.
Vamos, que si yo, asalariado, voy e ingreso cada semana 200-300 euros en efectivo en mi cuenta bancaria, esto debe detectarlo el banco y preguntarme las razones, porque yo no tnto actividad ninguna para manejar esta cantidad de efectivo de forma recirrente, y llegado el caso, comunicarlo al al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Si no lo ha hecho, o no lo ha detectado, el banco puede ser acusado de complicidad en el blanqueo
"Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios.
Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los clientes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de los clientes de documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de información sobre ella ajena al propio cliente.
[Bloque 10: #a6]
Artículo 6. Seguimiento continuo de la relación de negocios.
Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar que los documentos, datos e información de que se disponga estén actualizados."
#9 Si se hace "bien", es casi imposible que se detecte. 200-300 euros no indica delito si cobras 600 del estado y los sacas el primer día. Solo has de mantener un equilibrio entre lo que ahorras o envías y lo que realmente cobras. Los ingresos de 300 euros ni siquiera son sospechosos ni disparan ninguna alarma.
Ahora bien, los bancos también tienen la obligación de reportar de forma "confidencial". Esto nos llevaría a que ese "se presume" significaría que el banco ha reportado pero el mantero no tiene por qué saberlo.
#10 Si lo haces alguna vez, no deben saltar alarmas, todo el mundo puede hacer eso.
Pero si haces estos ingresos en efectivo recurrentemente y no corresponde con tu actividad declarada, deben saltar las alarmas y comunicarse a las autoridades
Y sí, es posible que el banco lo hubiese comunicado, pero apostaría a que no porque deberían, con el tiempo, haber suspendido la cuenta bancaria o la actividad presuntamente de blanqueo. Pero es solo una hipótesis
#11 La alarma es un proceso automático. Si no superas el límite que se ha marcado no salta la alarma, y el límite que va a poner el banco es el definido por las autoridades. En caso de no superar el límite legal no saltará la alarma y el banco no tiene la función de policía. Salvo que tenga motivos más que razonables para sospechar del mantero (y muy torpe ha de ser el hombre para que esto ocurra) no va a ser reportado.
#13 la alarma no es el límite, sinó en la recurrencia de operaciones que no corresponden con la actividad.
Si eres un bingo, que manejas mucho dinero, no habrá alarma por límite, sino una alarma de si el ingreso en efectivo es desproporcionado con tu actividad habitual
#4 ¿el que el PP cometa un delito económico exime al resto de responsabilidad en el mismo tipo de delitos? ¿Por ser negros ya tienen derecho a delinquir libremente?
Es que nos olvidamos de que en derechos de autor y propiedad industrial el único delito tipificado es el que comete el Mantero al venderte una copia. Está en el código Penal.
#14 A otro perro con ese hueso, que yo me gano la vida como artista y me aburre el cuento chino de los derechos de autor en la venta de CDs piratas y similares. Por otro lado, ¿conoces a alguien que siga usando CDs?. Yo no.
Vamos que las cantidades han de ser irrisorias y seguramente tengan el objetivo de poder madar algo de dinero a sus familias con las menores pérdidas posibles.
Blanqueo de capitales a través de CD piratas vendidos en la calle, suena literalmente a chiste.
Por favor... que esta noche no he dormido trabajando y no tengo el humor para estas chorradas.
#19 1° no eres muestra representativa de nada.
2° no todos los manteros venden solo cds piratas. Tb hay Pelis, bolsos, gafas de sol, ropa deportiva,....
#20 Quien dice CD dice DVD, ¿o es que las pelis van en VHS...?
Tú a lo de que los productos copiados aumentan el valor de la marca orginal todavía no has llegado... ¿no?
#21 A ver, que te vendan Pelis del cine causa un perjuicio comercial que redunda en beneficio de un tercero... Por eso no estoy de acuerdo con el Top Manta porque si que existe un lucro directo de la copia por parte de tercero.
Nada que ver con las descargas o los servicios on line.
Con las ropas deportivas, bolsos, colonias, gafas de sol,... Ya tal, ¿no?
#24 He hecho bastante publicidad a lo largo de mi carrera laboral y voy a descubrirte una cosa que te va a volar los sesos: da la casualidad de que, en esta endiabladamente capitalista economía, cuando una compañía como digamos... Nike, llega al punto en que le salen copias hasta debajo de las piedas... resulta que lo que está haciendo es ganar valor y mercado.
A partir de cierto estatus percibido por el cliente potencial, el valor de una marca no está en evitar las copias, sino en conseguir que todos te quieran copiar.
Por eso Apple te vende ordenadores y servicios mediocres o incluso malos a precios de oro, o por eso Nike te cobra a casi 200 euros un par de zapatillas que costó producir 2 € en una fábrica China.
De donde por cierto es probable que algún camión que otro se pierda "por casualidades de la vida", llegando al irónico punto de que tú puedas comprar un par "falso" por 10€ en la calle, que en realidad ha salido del mismo lugar que las que te cobran a 200.
¡Sorpresa!
#20 Lo de las ropa, gafas y demás cosas de marca ya se ha hablado mucho por aquí.
-El que compra ahí sabe que es falso, nadie le engaña. (podría ser hasta cómplice necesario)
-El que compra ahí no pensaba comprar las auténticas luego la marca no ha tenido ninguna pérdida.
Pues el banco tambiėn puede ser responsable por aceptar el ingreso de tanto efectivo sin verificar su procedencia lícita
Y a mí me da que alguien se ha quedado sin su tresporciento.
Están en la misma trama con los Pujol...
Habrán notado que ingresan en su cuenta 200 euros al mes, y claro esto no puede ser. El sistema podria colapsar.
Hombre, si meten luego las sábanas en Luzil Fórmula ActivaTM de ése, entonces sí podría tratarse de un tema de blanqueo...
Lo del blanqueo tiene gracia, porque casi todos los manteros que he visto son negros.
Así me gusta, luchando contra los grandes blanqueadores que destruyen el sistema!!
Anda que no podría blanquear yo en este hilo vendiendo calzadores.
Señores, el meneo habla de los manteros, no de vuestras obsesiones.
¿Harán ingresos con sobre o en efectivo?...
El mantero es el último eslabón, pero en esa cadena intervienen los que hacen de distribuidores y los que importan el material que está sobre la manta. Esos son los que se llevan la pasta.