La FINMA ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia 1MDB. La FINMA acusó al banco de inversiones Rothschild no solo de establecer relaciones comerciales con clientes sospechosos de actividades de lavado de dinero, sino de “expandir considerablemente” sus negocios con ellos e informar de sospechas “solo después de un retraso sustancial”, incumpliendo así los requisitos de información de los bancos.
Comentarios
Lo de la sartén y el cazo.
JUAAAAASSSSS... La Cueva de los 40 ladrones acusando a la otra cueva de los 40 ladrones...
#1 Para que aprendan a no robarles clientes.
¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega
#3 Tengo que volver a verla... otra vez más.
Ahí, con un par
Cómo tiene que ser la cosa para que Suiza te denuncie por lavado de dinero.
que chorprecha!