Hay imputados 15 directivos bancarios de La Caixa, NCG, Banco de Galicia, Popular, Banesto y BBVA. La mayoría fueron despedidos, pero la defensa de Las 5 Jotas preguntó ayer en un juicio a un inspector fiscal: «¿Algo no les olió mal?». El abogado dice que operaciones de tal calibre debían ser autorizadas por los directores territoriales, ninguno investigado, y ve a los bancos como colaboradores necesarios de la trama.
El blanqueo de dinero requiere de la colaboración de los bancos como instituciones, más allá de las responsabilidades penales de los Directores de las sucursales.
Lectura recomendada: Otro trabajador pidió un crédito de 6.000 euros y el banco se lo denegó pese a que allí tenía abierta una cuenta, sin saberlo, con 300.000 euros.....
Desde el 11S las regulaciones contra el blanqueo de capitales con el tema del terrorismo ha sido bestial (no las vemos salvo cuando vamos a lo mejor a una notaria) pero las hay y de forma inimaginable. Teóricamente hay un control de la leche. Esta gente sabe mucho más de lo que nos imaginamos (búsquese Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo)
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El blanqueo de dinero requiere de la colaboración de los bancos como instituciones, más allá de las responsabilidades penales de los Directores de las sucursales.
Lectura recomendada: Otro trabajador pidió un crédito de 6.000 euros y el banco se lo denegó pese a que allí tenía abierta una cuenta, sin saberlo, con 300.000 euros.....
Desde el 11S las regulaciones contra el blanqueo de capitales con el tema del terrorismo ha sido bestial (no las vemos salvo cuando vamos a lo mejor a una notaria) pero las hay y de forma inimaginable. Teóricamente hay un control de la leche. Esta gente sabe mucho más de lo que nos imaginamos (búsquese Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo)
¿La noticia es que en lugar de estafar a los ciudadanos estafan a Hacienda?