El banco alemán figura entre las entidades señaladas en las últimas grandes revelaciones sobre grandes actores internacionales del sector financiero que han estado al servicio del lavado de dinero
Detrás de todas esas prácticas hay cientos y cientos de abogados, ex empleados tributarios, notarios, expertos en fiscalidad empresarial e intermediarios comisionistas que forman un círculo opaco muy difícil de acometer y tener acceso a su disolución.
En Alemania, el diario Süddeutsche Zeitung y otros medios de radio y televisión son los encargados de hacer públicas estas filtraciones. Las informaciones de estos medios, conocidas ya como los FinCEN Files o "Archivos FinCEN" dan cuenta de no menos de 200.000 transacciones financieras sobre las que pesa la sombra del lavado de dinero
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Detrás de todas esas prácticas hay cientos y cientos de abogados, ex empleados tributarios, notarios, expertos en fiscalidad empresarial e intermediarios comisionistas que forman un círculo opaco muy difícil de acometer y tener acceso a su disolución.
#3 Y añado sobornos, financiación de campañas, favores.
En Alemania, el diario Süddeutsche Zeitung y otros medios de radio y televisión son los encargados de hacer públicas estas filtraciones. Las informaciones de estos medios, conocidas ya como los FinCEN Files o "Archivos FinCEN" dan cuenta de no menos de 200.000 transacciones financieras sobre las que pesa la sombra del lavado de dinero
Esto no lo verás es las televisiones y prensa siempre libres
#2 ¿Y donde lo estas leyendo?
#5 el escándalo da para bastante más.