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#9:
#5 por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su _entorno)
Por lo que dice la noticia, eso si está probado. Lo que no está probado es que el destino de las cuentas sea financiar el terrorismo
#6 Titular: Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo
Indica que está estudiándose, pero aclara que aún está por probar.
#3 Por cierto me entero a medias con el lenguaje, ¿dice que lo ha ordenado EEUU en sus investigaciones sobre terrorismo?
Dice que el Departamento del Tesoro de USA ha dado el aviso a Andorra y que el UPB (Unidad de Prevención de Blanqueo del país Andorrano) ha confirmado el origen de las cuentas y que el dinero proviene de blanqueo.
Resumen rápido
- USA descubre unas cuentas en Andorra, asociadas al entorno de Chávez. El dinero provendría del tráfico de drogas y similares y se usaría para financiar grupos terroristas de orientación izquierdista.
- Andorra investiga los datos de USA
- Andorra confirma lo primero (el dinero proviene del blanqueo) y ahora está estudiando lo segundo (aún sin confirmar)
Por lo que dice la noticia, eso si está probado. Lo que no está probado es que el destino de las cuentas sea financiar el terrorismo
#6 Titular: Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo
Indica que está estudiándose, pero aclara que aún está por probar.
#3 Por cierto me entero a medias con el lenguaje, ¿dice que lo ha ordenado EEUU en sus investigaciones sobre terrorismo?
Dice que el Departamento del Tesoro de USA ha dado el aviso a Andorra y que el UPB (Unidad de Prevención de Blanqueo del país Andorrano) ha confirmado el origen de las cuentas y que el dinero proviene de blanqueo.
Resumen rápido
- USA descubre unas cuentas en Andorra, asociadas al entorno de Chávez. El dinero provendría del tráfico de drogas y similares y se usaría para financiar grupos terroristas de orientación izquierdista.
- Andorra investiga los datos de USA
- Andorra confirma lo primero (el dinero proviene del blanqueo) y ahora está estudiando lo segundo (aún sin confirmar)
#5:
marca que esta en catalan no?
por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su entorno) por mucho que sea Chávez? lo digo por que lo has puesto aqui ==> "lo que ya se tiene claro es que el origen es ilegal y de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, contrabando de armas y extorsión."
por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su entorno) por mucho que sea Chávez? lo digo por que lo has puesto aqui ==> "lo que ya se tiene claro es que el origen es ilegal y de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, contrabando de armas y extorsión."
#6:
"o obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez."
Supongo que esto en la entrada amarillista tampoco cabía, igual que aclarar lo de los refugiados.
Supongo que esto en la entrada amarillista tampoco cabía, igual que aclarar lo de los refugiados.
Comentarios
marca que esta en catalan no?
por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su entorno) por mucho que sea Chávez? lo digo por que lo has puesto aqui ==> "lo que ya se tiene claro es que el origen es ilegal y de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, contrabando de armas y extorsión."
#5 por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su _entorno)
Por lo que dice la noticia, eso si está probado. Lo que no está probado es que el destino de las cuentas sea financiar el terrorismo
#6 Titular: Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo
Indica que está estudiándose, pero aclara que aún está por probar.
#3 Por cierto me entero a medias con el lenguaje, ¿dice que lo ha ordenado EEUU en sus investigaciones sobre terrorismo?
Dice que el Departamento del Tesoro de USA ha dado el aviso a Andorra y que el UPB (Unidad de Prevención de Blanqueo del país Andorrano) ha confirmado el origen de las cuentas y que el dinero proviene de blanqueo.
Resumen rápido
- USA descubre unas cuentas en Andorra, asociadas al entorno de Chávez. El dinero provendría del tráfico de drogas y similares y se usaría para financiar grupos terroristas de orientación izquierdista.
- Andorra investiga los datos de USA
- Andorra confirma lo primero (el dinero proviene del blanqueo) y ahora está estudiando lo segundo (aún sin confirmar)
#9 perdona pero no está probado nada, el texto dice lo siguiente:
"Lo que los expertos sí que tendrían mucho más claro es la procedencia ilícita de los dólares distribuidos en todo el mundo. Así, se trataría de dinero blanqueados a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala."
De tener mucho más claros (los expertos estadounidenses) a estar ya probado hay un trecho.
#11 Esa frase se refiere a la agencia andorrana, no al departamento USA.
Párrafo anterior:
Les agències de control financer dels Estats Units van posar la situació en el coneixement de la Unitat de Prevenció de Blanqueig (UPB). Al seu torn, aquest organisme del Principat, i després de les indagacions corresponents i de certificar l’existència dels comptes i contrastar la informació rebuda des dels Estats Units, va engegar la maquinària judicial que va portar a bloquejar els comptes.
USA pone en conocimiento de Andorra. Andorra indaga, y tras certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información, decide bloquear las cuentas.
Y ahora es cuando dice que no tienen seguro el destino, pero muy clara la procedencia.
La clave es que después de ser investigadas las cuentas, el departamento andorrano contra el blanqueo de dinero las ha bloqueado (esto es un hecho, dichas cuentas están bloqueadas)
Por cierto, también dice que hay cuentas en China y Panamá, pero parece que estas cuentas no han sido investigadas.
#12 osea, que lo único que está demostrado verdaderamente es que hay unas cuentas, el resto está en manos del poder judicial de andorra y, lógicamente, se bloquean las cuentas por seguridad, pero no está demostrado nada.
Nuevamente damos por cierto hechos que aún no están demostrados, la entradilla es errónea y amarillista.
#13 Por eso el titular pone "presuntamente"
Bien, veamos como evoluciona la noticia. Pero de momento, que un departamento contra el blanqueo de dinero bloqueen cuentas de funcionarios del gobierno venezolano situadas en un pequeño paraíso fiscal, ya me parece grave en si mismo.
#14 ya, pero en ningun lado pone una prueba de que esos fondos provengan de ahi...
#14 pero la entradilla asevera que ya se tiene claro el origen ilegal, como si no fuera algo que está en proceso judicial.
¿hay algún medio más donde se de la noticia? porque no la veo por ninguna parte, quizás sea una primicia y no haya salido en más medios aún, no sé.
#13 En qué parte dice que bloquearon las cuentas por seguridad ??? Lo que dice es que congelaron las cuentas por la procedencia ilicita de ese dinero.
"o obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez."
Supongo que esto en la entrada amarillista tampoco cabía, igual que aclarar lo de los refugiados.
Pst un detalle: los "refugiados" en Venezuela lo son de los años 80 y mediante acuerdos con el estado español. Aunque queda mucho más amarillo dejarlo caer como si fuera algo reciente, claro.
Por cierto me entero a medias con el lenguaje, ¿dice que lo ha ordenado EEUU en sus investigaciones sobre terrorismo?
#3 Chavez tenía a un terrorista de ETA en un alto cargo del Ministerio de Agricultura de Venezuela. Si uds. se lo toman a broma, pues es su problema, pero eso no le resta gravedad al asunto.
Y otro detalle que debe ser que no cabía en la entradilla en Menéame, se supone que está bajo secreto de sumario, con lo que las fuentes no son oficiales respecto a quién tiene o no las cuentas y provienen del diario. El gobierno andorrano no ha afirmado nada al respecto de los titulares de la serie de cuentas que haya bloqueado por blanqueo de dinero.
Tal vez la movida comience en los Pirineos…
La justicia de Andorra, por solicitud del Departamento del Tesoro norteamericano y otros organismos de control financiero, ha congelado cuentas bancarias radicadas en este país cuyos titulares son militares y funcionarios del gobierno venezolano, presumiblemente originados en el blanqueo de capitales y sospechosos de ser utilizados para financiación de terroristas. Según la investigación llevada a cabo por el Diari d’Andorra, las órdenes para la administración de esas cuentas provenía directa o indirectamente de Hugo Chavez y entre los grupos internacionales que podrían recibir ayudas de esos fondos están las FARC, Hezbollah, Hamas, los Guardianes de la Revolución iraní… e incluso ETA.
La pesquiza llega a este pequeño país luego de haberse detectado movimientos irregulares en Miami que llevaron a investigar otras cuentas del entorno de Chavez en China, Panamá y Andorra, entre otras plazas off-shore, lo que hizo a las autoridades americanas contactar a la Unidad de Prevención de Blanqueo que tramitó, entonces, el congelamiento de las cuentas.
No es la primera vez que la banca andorrana es escenario de un escandalo de blanqueo vinculado a un gobierno sudamericano. En 1999 la periodista argentina Susana Viau denunciaba en el periódico argentino Página/12 que el entonces llamado Banc Agrícol había participado en negocios del malogrado Banco República, sospechoso de haber hecho de apéndice del entorno del ex-presidente Carlos Menem en el afer de la venta de armas a Croacia durante el embargo en plena guerra de Bosnia.
Mientras tanto el gorila rojo, en tiempo record, envía saludos mientras se abraza con el dictador de Bielorusia, manifiesta coincidencias y cierra contratos con la teocracia iraní, acusa a Israel de genocida y se pasea como una celebrity por la alfombra roja de Venecia, mientras esperamos su entrada triunfal a la Moncloa o a la Zarzuela.
http://www.anclaos.com/las-aventuras-andorranas-del-gorila-rojo/
Desde el año pasado están interviniendo cuentas de delincuentes a sueldo de Chavez:
Estados Unidos congela bienes a jefes de Inteligencia venezolana
Como informa el periódico venezolano Los Tiempos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de "nacionales especialmente designados y personas bloqueadas" al ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, así como al jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) Hugo Armando Carvajal Barrios, y Henry de Jesús Rangel, jefe de la Dirección de los Servicios de Informaciones y de Prevención (Disip), por sus vínculos con las FARC y el narcotráfico.
El director de la OFAC, Adam J. Szubin, declaró en un comunicado de prensa que "la designación expone a dos altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y un ex funcionario que armaron, patrocinaron y financiaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin importar que este grupo ha aterrorizado y secuestrado a inocentes".
Dudo mucho que personas cercanas al líder bolivariano se dediquen a blanquear dinero en un paraíso fiscal
Relacionada, NO DUPE Andorra aprueba su ley de intercambio de información fiscal
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cincodias.com...Ya lo avisaba al final del 1er. y único comentário...
#15: Antes de aprobar esta ley ya existía colaboración a petición de instancias policiales o judiciales, como en este caso.
#0 Chávez lleva tilde
#2 A ti.
#1 Gracias. Corregido.
Si el problema de venezuela es chavez que se ha gastado 9oo.ooo millones de dolares en 10 años y solo ha hecho es sembrar resentimientos en la region y en venezuela... normal que tengan cuentas de dinero por todo el mundo...
Fake