¿Te interesa conocer el proceso de blanqueo de dinero que utilizan los delincuentes? Te explico de forma sencilla como se lleva a cabo el blanqueo de dinero y cómo operan los criminales
#2 No lo preguntes, hay fotos de como un narco compartía vacaciones en un yate con un importante político de un partido que casualmente es el mas encausado y condenado por robarnos a todos.
Antes y ahora, la compra de décimos de lotería premiados, fichas de casino u otros boletos de juego de azar, es un método, del que a veces se abusa por encima de las leyes de la probabilidad.
Lo saben bien Roca y Fabra,menuda chorra tenían con los juegos de azar.
No se explica en el artículo pero las "técnicas" de blanqueo tienen dos características que van de la mano: riesgo y ratio de dinero limpio que se obtiene. Si quieres obtener más trozo del pastel tiened que usar argucias más arriesgadas, si quieres ir a lo seguro vas a perder casi todo el dinero en el proceso.
El método que se comenta en el artículo tiene un riesgo medio y según los estudios con él se consigue limpiar alrededor del 40-50% del dinero. El resto se "pierde"… » ver todo el comentario
El informe habla de Bares Y Restaurantes que son los negocios preferidos primero fueron los rusos, italianos y bloque del este , después los chinos y más tarde ahora los paquistaníes y turcos que se pasan los negocios de traspaso en traspaso y cada vez blanquean billetes de quinientos euros a mansalva. El dinero es todo sucio no negro, absolutamente sucio y asqueroso producto de toda clase de fechorías en las que finalmente participan mediante mordidas generosas licenciatarios municipales y gestores varios . Tarde o temprano ese dinero tambien llega a los políticos y clanes mafiosos de trata de inmigrantes así como rutas de droga que se adentra en toda la UE .
Peluquerías, estudios de tatuajes y otros servicios manuales donde el cliente puede pagar en efectivo por trabajos que no dejan demasiadas evidencias. Por ejemplo, en una peluquería femenina, un peinado con extensiones puede costar fácilmente 500 euros, y con los tatuajes ocurre algo similar.
Lo saben bien Roca y Fabra,menuda chorra tenían con los juegos de azar.
Eso va bien pa pringaos, pero los hay que mueven tanta pasta que se podrían comprar ellos solos todos los billetes.
Recuerdo hace años una oferta de los narcos colombianos a su gobierno. Si no los extraditan ... Pagaban ellos la deuda externa de Colombia.
El método que se comenta en el artículo tiene un riesgo medio y según los estudios con él se consigue limpiar alrededor del 40-50% del dinero. El resto se "pierde"… » ver todo el comentario
Porque lo he visto, vamos.